Як повідомляє НАБУ, організатором схеми був колишній державний секретар Міністерства закордонних справ України, який обіймав посаду у 2020–2024 роках.
За даними слідства, він переконував міжнародних донорів та працівників українських дипустанов перераховувати фінансову допомогу на рахунок підконтрольної громадської організації.
Кошти, які надходили на рахунок цієї ГО, юридично мали статус цільових бюджетних коштів спецфонду МЗС України.
Надалі їх переводили на рахунки підконтрольних ФОПів та юросіб, а ті перекидали їх на конвертаційні центри для переведення в готівку. Відмиті кошти учасники схеми використовували для власного збагачення.
У НАБУ також зазначили, що для створення видимості законної діяльності громадської організації фігуранти виготовляли фіктивні листи та укладали грантові угоди із внесенням до них неправдивих відомостей.
За даними слідства, загальна сума легалізованих коштів перевищує 37 млн грн, що на момент вчинення злочину становило близько 1,28 млн доларів США.
Підозри у справі отримали чотири особи:
- колишній державний секретар МЗС України (2020–2024 роки), якого слідство вважає організатором схеми;
- колишній керівник апарату державного секретаря МЗС, який нині є дипломатичним працівником;
- радник колишнього міністра закордонних справ і керівник підконтрольної громадської організації;
- бухгалтер цієї громадської організації.
Досудове розслідування триває. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини справи та можливих інших причетних осіб.
Читайте також: Легалізація 162 млн грн: Назарій Гусаков отримав нову підозру
Нагадаємо, СБУ повідомила про підозру ексдиректору департаменту Міноборони через постачання бракованих мінометів для ЗСУ.